Polícia Civil reaiiza operação contra rifas ilegais em Americana e Santa Bárbara

A Polícia Civil (PC), através da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e o Setor Especializado em Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (SECCOLD) de Piracicaba, apreendeu veículos, dinheiro, celulares e outros equipamentos eletrônicos durante uma operação contra sorteios e rifas ilegais deflagrada na manhã desta sexta-feira (4). Os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Limeira e Piracicaba. 

A investigação apurou a existência de um esquema de sorteios e rifas ilegais de veículos e valores em espécie, divulgado por meio de perfis em redes sociais e sítios eletrônicos próprios, sem qualquer autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Os investigados simulavam legitimidade vinculando falsamente os resultados de seus sorteios a extrações oficiais da Loteria Federal, além de utilizar recursos de mídia — como “cheques figurativos” e exibição de dinheiro em espécie — para conferir aparência de idoneidade à atividade.

A PC ainda apura indícios de constituição de empresas com objeto social incompatível com a atividade real exercida, uso de domínios de internet registrados no exterior em nome de terceiros, e patrimônio pessoal incompatível com a renda declarada pelos investigados, elementos que fundamentam a linha de apuração de lavagem de dinheiro em curso.

A operação segue em andamento.