Operação da Polícia Federal contra fraudes bancárias tem alvos em Americana

Americana foi alvo, na manhã desta quarta-feira (25), da Operação Fallax, deflagrada pela Polícia Federal de Piracicaba em parceria com 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), da PM (Polícia Militar). 

A ação investiga uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

Equipes estiveram em endereços nos bairros Jardim do Imperador, Nova Americana e Jardim Brasília. Até o momento, não há confirmação se os mandados cumpridos na cidade são de prisão ou de busca e apreensão.

Na região, Rio Claro e Limeira também são alvos da operação.

Ao todo, a Justiça Federal de São Paulo expediu 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, que são cumpridos em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

Segundo as investigações, iniciadas em 2024, o grupo utilizava empresas de fachada e contava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras para inserir dados falsos em sistemas bancários, permitindo saques e transferências indevidas.

Posteriormente, os valores eram convertidos em bens de alto valor e criptoativos, dificultando o rastreamento.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens, veículos e valores até o limite de R$ 47 milhões. As fraudes investigadas podem ultrapassar R$ 500 milhões.

Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão.